Welche Sanktionslisten gibt es?

• United Nations (Consolidated Sanctions List)
• Europäische Union (Consolidated list of sanctions)
• Deutschland (Finanz Sanktionsliste)
• Großbritannien und Nordirland (HM Treasury)
• Schweiz (SECO)
• USA (Checkliste, Specially Designated Nationals, Debarred Parties for Arms Exports)

• Sanktionen im Bereich Sport und Kultur führen zum Verbot der Teilnahme an internationalen Veranstaltungen.
• Verkehrssanktionen führen zum Verbot des Schiff- und Flugverkehrs mit anderen Ländern.
• Handelssanktionen führen zum Verbot vom Importen und Exporten.

• Sanktionsliste EU. EU_CFSP (Consolidated List of Sanctions) ...
• Sanktionsliste USA. US_SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons) ...
• Sanktionsliste Japan. JP_METI (End User List) ...
• Sanktionsliste Großbritannien. ...
• Sanktionsliste Schweiz.

Wer sanktioniert Russland nicht?

Im Januar 2022 hat die EU angekündigt, dass die Sanktionen zumindest bis Ende Juli 2022 verlängert werden. Russland hat seinerseits mit Sanktionen gegen eine Reihe von Ländern geantwortet. Zum Beispiel dürfen Lebensmittel aus der EU, den Vereinigten Staaten, Kanada, Norwegen und Japan nicht eingeführt werden.

Welche Sanktionen werden gegen Russland verhängt?

Wirtschaftliche Sanktionen gegen Schlüsselsektoren der russischen Wirtschaft, wie den Energiesektor, den Transportsektor, die Raumfahrt, die Verteidigungsindustrie und den Rohstoffsektor: Diese Maßnahmen umfassen unter anderem das Verbot der Einfuhr und Ausfuhr aus bzw. nach Russland bestimmter Güter (z.

Wer prüft Sanktionslisten?

So werden auf dem Justizportal zwar alle EU-Verordnungen geprüft, sofern ein umfassendes Verfügungsverbot besteht. Sanktionen, die nur Teilverbote (z.B. Lieferverbote für bestimmte Güter) vorsehen, sind hingegen nicht enthalten. Eine Software hingegen kann sämtliche Sanktionslisten prüfen.

Was tun bei Sanktionslisten Treffer?

EU-Sanktionsliste

Im Falle eines Treffers sollten Sie eine Meldung an die BAFA (wirtschaftliche Ressourcen) oder bei der Deutschen Bundesbank (Finanzmittel) machen.

Sind Sanktionen verpflichtend?

Grundlage: UN-Sanktionsliste

Als Grundlage für auf europäischer und nationaler Ebene herausgegebene Sanktionslisten dient die vom UN-Sicherheitsrat erarbeitete UN-Sanktionsliste. Alle Mitgliedsstaaten der UN sind aus völkerrechtlichen Erwägungen dazu verpflichtet, die verzeichneten Personen zu meiden.

Ist eine Sanktion eine Strafe?

Die Strafe als spezifische Form der Sanktion ist eine organisierte und äußerlich ansetzende Zwangsmaßnahme, die in dem planvollen, gezielten Zufügen von Übel besteht.

Was sind Sanktionen gegen ein Land?

UN-Sanktionen sind von der UNO, speziell dem UN-Sicherheitsrat, verhängte Sanktionen, also Strafen, gegen Staaten beziehungsweise politische Eliten oder andere spezielle Gruppen, die wiederholt gegen die Menschenrechte verstoßen oder UNO-Beschlüsse (meist zur Konfliktvermeidung) missachtet haben.

Wer erstellt Sanktionslisten?

Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die erste Sanktionsliste gegenüber Al-Qaida und Taliban herausgegeben.

Wer steht auf der Finanz Sanktionsliste?

Durch EU-Verordnung 881/2002 wurde angeordnet, dass diejenigen Personen, Gruppen und Organisationen, die im Anhang der Verordnung aufgeführt sind, zur Durchsetzung einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik mit bestimmten spezifischen restriktiven Maßnahmen belegt werden.

Was ist der Unterschied zwischen Sanktion und Embargo?

Sanktionen sind ein Verbot, bestimmte Waren an Länder- oder Personen/Organisationen auszuführen. Embargolisten können beispielsweise umfassen: Rohstoffe, Chemikalien, Drogenausgangsstoffe. Dual-Use Güter, Waffen.

In welche Länder darf man nicht liefern?

Kein Auslieferungsabkommen und auch keine entsprechende Praxis. An und von diesen Ländern wird in der Regel nicht ausgeliefert. Das sind zum Beispiel: Bangladesch, Guatemala, Iran, Kasachstan, Kuba und Philippinen.

Wie funktioniert eine sanktionslistenprüfung?

Was ist die Sanktionslistenprüfung? Die Sanktionslistenprüfung stellt einen Teilbereich der Exportkontrolle dar. Die Sanktionslisten sind Listen von Behörden mit Personen, Organisationen oder Firmen, gegen die wirtschaftliche oder rechtliche Beschränkungen erlassen wurden.

Welche Länder haben ein Embargo?

Wer muss einer sanktionslistenprüfung unterzogen werden?

Somit sind die HR-Verantwortlichen angehalten, alle im Unternehmen beschäftigten Mitarbeiter und darüber hinaus Praktikanten, Zeitarbeitspersonal, Austausch- bzw. Werkstudenten wie auch Bewerber einer Sanktionslistenprüfung zu unterziehen.

Was ist die Finanz Sanktionsliste?

Die Liste der EU -Resolution 881/2002 zur Prüfung verdächtiger Personen und Gruppen ist in vielen Bereichen des täglichen Lebens zu beachten. Danach darf kein Wirtschaftsbeteiligter Geld für Waren, Dienstleistungen, Gehälter, etc.

Was ist ein Sanktionsmonitor?

Mit unserem Sanktionsmonitor sind Sie in puncto Compliance auf der sicheren Seite. Die Softwarelösung erledigt für Sie den automatisierten Abgleich aller Personen- und Firmenadressen mit den ausgewählten und aktuellen Sanktionslisten. Am Ende des Tages liegt Ihnen eine detaillierte Protokollierung Ihrer Prüfung vor.

Welche Produkte dürfen nicht nach Russland geliefert werden?

Was genau ist ein Oligarch?

Als Oligarch (von Oligarchie „Herrschaft von Wenigen“) werden zum einen Anhänger der Oligarchie, zum anderen jene bezeichnet, die mit wenigen anderen eine Herrschaft ausüben, im Speziellen auch Großunternehmer, die durch Korruption auch politische Macht über ein Land oder eine Region erlangt haben.

Wie viel Euro darf man nach Russland mitnehmen 2022?

Geschenke und Souvenirs) zollfrei nach Russland einführen. Es gelten folgende Reisefreimengen: bei Flugreisen: Gesamtwert bis zu 10.000 Euro und Maximalgewicht bis zu 50 kg. bei Reisen mit Auto, Zug oder Schiff: Gesamtwert bis zu 500 Euro und Maximalgewicht bis zu 25 kg (Diese neue Regelung gilt seit dem 1.

Woher bezieht Russland seine Waffen?

Russland plant, die Exporte in den asiatisch-pazifischen Raum, nach Afrika, Lateinamerika und die Karibik auszubauen. Zu den größten Abnehmern russischer Rüstungsgüter gehörten 2015 Indien und die Volksrepublik China.